أردوغان يهدد بإجراءات عقابية ضد المشاركين في عملية احتيال مصرفية
في قضية احتيال مصرفي كبيرة، سيشيل إرجان المتهمة بتأسيس صندوق استثماري مشبوه، والتي تُردد أنها تلقت أموالاً من نجوم كرة قدم ومشاهير، ادعت معرفة مديري بنك دينيز بخططها. البنك نفى هذه الادعاءات وبدأ تحقيقاً داخلياً بعد انهيار الصندوق. المدعون في إسطنبول يطالبون بسجن إرجان لأكثر من 200 عام بتهمة الاحتيال. البنك أشار إلى أن المبالغ المعنية ليست كبيرة بالنسبة لأصوله الإجمالية، ويذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني قد استحوذ على بنك دينيز في عام 2019.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد التزامه بملاحقة المسؤولين عن فضيحة احتيال مصرفي ضخمة. تضمنت خداع مشاهير ولاعبي كرة قدم بملايين الدولارات. أردوغان شدد على ضرورة ابتعاد المواطنين التركيين عن الأساليب الاحتيالية الهرمية لتجنب الوقوع ضحايا لها.
في تصريحات أدلى بها أمس، أعلن أردوغان أن السلطات التركية تواصل تحقيقاتها مع المشتبه بهم في القضية. مؤكداً على أن تركيا تحترم سيادة القانون وستضمن معاقبة كل من يخالفه.
وحذر الرئيس التركي مواطنيه من الانجرار وراء وعود الأرباح السريعة والمغرية التي يقدمها المحتالون. مؤكداً على خطورة الوقوع في فخهم.
وفقاً لتقارير إعلامية تركية، تتصدر الفضيحة العناوين منذ أيام، وتشير إلى تورط مديرة فرع بنك في إسطنبول. سيشيل إرجان، في تنظيم مخطط لجذب استثمارات بقيمة 44 مليون دولار، بوعود بعائدات خيالية تصل إلى 250%.
الفضيحة تورطت فيها أسماء كبيرة مثل فاتح تيريم، المدرب التركي المعروف. الذي اشتهر بقيادته فريق غلطة سراي للفوز بكأس الاتحاد الأوروبي في عام 2000. ولاعب الوسط السابق لبرشلونة، أردا توران. حتى الآن، لم يصدر فاتح تيريم أي تعليق بشأن هذه الفضيحة.
الادعاءات حول دور بنك دينيز في فضيحة احتيال مالية كبيرة
سيشيل إرجان، التي أسست صندوق استثماري مثير للجدل. والتي يُزعم أنها تلقت أموالاً نقدية من نجوم كرة قدم ومشاهير، ادعت أن مديري بنك دينيز الخاص كانوا على دراية بالمخطط الاحتيالي. بيد أن البنك رد على هذه الادعاءات، نافياً إياها ومشيراً إلى أنه بدأ تحقيقاً داخلياً في أعقاب انهيار الصندوق.
المدعون العامون في إسطنبول يسعون حالياً لإصدار حكم بالسجن لمدة تزيد عن 200 عام ضد إرجان بتهمة تنظيم عملية احتيال. وفقاً للتقارير. أطلقت إرجان الصندوق العام الماضي بهدف جمع أموال لتغطية خسائر ناتجة عن استثمارات سابقة.
بنك دينيز، في بيانه، ذكر أنه أصبح على علم بالمشكلة عندما تقدم أحد العملاء بشكوى في فرع البنك في أبريل/نيسان الماضي. البنك أكد أن المبالغ المتعلقة بالقضية ليست كبيرة بالنسبة لحجم أصوله الإجمالية. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني قد استحوذ على بنك دينيز في عام 2019. من سبيربنك الروسي الذي كان تحت ملكية الحكومة الروسية.
